كشفت الخزانه
الامريكية عن وثائق بتورط بنك أكتيف المملوك بالمشتبه به أحمد جاليك،
بغسيل الأموال على نطاق واسع لشبكة عملاء تشمل مزود الخدمة المالية
الألماني المليء بالفضائح واير كارد وهوالحليف التجارى المقرب من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وساعد بنك اكتيف فى الصناعات الإباحية والمقامرة، بما في ذلك مايند جيك، أصحاب بورن هوب ويوبورن و12 صفقة مشبوهة تزيد قيمتها عن 110 آلاف دولار من خلال حسابه في بنك أكتيف بين مايو ويوليو 2014
و كشف أن المشتبه به أحمد جاليك دفع لطالبان عدة ملايين من الدولارات مقابل حماية قوافلها ومتورطة في قلب فضيحة فساد بمليارات الدولارات في عام 2010 وتحول أموال نقدية إلى البنك المركزي الإيراني بعد فتح حساب لدى بنك أكتيف بمساعدة وزير أوروبا آنذاك إجمين باغيش
.webp)
تعليق