"مصرف لبنان" يوقع اتفاقية مع "K2 Integrity" لإدارة المخاطر ومواجهة الاحتيال

 "مصرف لبنان" يوقع اتفاقية مع "K2 Integrity" لإدارة المخاطر ومواجهة الاحتيال

أعلن مصرف لبنان المركزي عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة "K2 Integrity" الأميركية المتخصصة في مجال إدارة المخاطر العالمية، والامتثال، والتحقيقات المالية، وذلك في إطار جهود المصرف الرامية إلى مكافحة توسّع الاقتصاد النقدي، والتصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بكافة أشكالها.

وأضاف في بيان أن هذه الخطوة تأتي في سياق مسعى مصرف لبنان للخروج من "اللائحة الرمادية" الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث ستُقدّم "شركةK2 Integrity" الدعم الفني والاستشاري اللازمين لاعتماد وتنفيذ الإجراءات التي تساهم في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال(AML) ومكافحة تمويل الإرهاب(CFT) في لبنان".

وذكر البيان أن "شركةK2 Integrity"لديها بخبرة واسعة في تقديم المشورة للمصارف المركزية، والحكومات، والمصارف التجارية والاستثمارية، وشركات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية (FinTech)، ولدى خبراؤها فهم للمعايير الدولية، والممارسات العالمية والمتطلبات التنظيمية الخاصة بكل بلد، خاصة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، بما يشمل 28 دولة تلتزم بالتوجيهات الأوروبية، إلى جانب التزامها بالقوانين الأميركية لمكافحة الجرائم المالية مثل قانون باتريوت (USA PATRIOT Act)، وقانون سرية المصارف (BSA)، وأنظمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)